证券代码：601965       股票简称：中国汽研           编号：临2023-025

         中国汽车工程研究院股份有限公司

(相关资料图)

         关于2022年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示:

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元人民币（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

     期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

     配比例不变，相应调整分配总额。

   一、2022 年利润分配预案内容

   经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31

日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润

为 1,908,568,414.61 元。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股

权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

   公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。2022 年度公司不以

资本公积金转增股本，不送股。截至 2023 年 4 月 21 日，公司总股本 1,004,847,787

股，以此计算合计拟派发现金红利 301,454,336.10 元（含税）。本年度公司现金

分红比例为 43.74%。

   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每

股分配比例不变，相应调整分配总额。

   本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议，以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本预案符

合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

  （二）独立董事意见

  公司结合股本、财务状况、发展计划及资金需求因素制定了 2022 年度利润

分预案，分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有

合理性，符合公司利润分配政策，公司董事会对于利润分配预案的审议表决程序

符合《公司法》及《公司章程》相关规定，有利于维护股东的长远利益，不存在

损害公司及中小股东利益的情形。同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会

审议。

  （三）监事会意见

每 10 股派发现金 3.00 元(含税)实施现金分红，剩余利润结转至下年度分配。利

润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润

分配政策。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                     中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

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